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Operaciones Inusuales

Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.

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1h 02m

Acerca de este webinar

Nathan Kogan, Manager de Prevención de Lavado de Activos de Ualá, recorre los componentes claves del monitoreo de transacciones:

  • cómo detectar inusualidades u operaciones sospechosas,
  • consejos para ser más eficientes en cuanto a los análisis,
  • armado de legajos y recomendaciones para los ROS.

Sobre los speakers

Nathan Kogan

Mánager de PLD Ualá

Contador Público (UBA) y Licenciado en Administración (UBA). Hace más de 11 años que se desempeña dentro de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Desde sus comienzos como Analista en el año 2008, hasta la actualidad como Subdirector Operativo de la Dirección, ha participado activamente en la evolución del sistema de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo a nivel nacional e internacional.

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